임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법과 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 10월 18일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로234, 403호, ㈜컴버스테크 대회의실

3. 기준일 : 2021년 09월 17일 (금)

(주주명부폐쇄기간 2021.09.23. - 2021.09.29.)

4. 임시주주총회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명(생년월일) / 추천인 / 주요약력 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계

이종한(76.09.11.) / 이사회 /  / 없음 / 없음

제2호 의안 : 감사 선임의 건

성명(생년월일) / 추천인 / 주요약력 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계

김동춘(63.02.10.) / 이사회 / (주)을지공조시스템(대표이사) / 없음 / 없음

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)

5. 지참서류

1) 본인 참석 시: 임시주주총회 참석장, 신분증, 주주임을 증명하는 서류

2) 대리인 참석 시: 임시주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 주주본인 인감증명서 또는 신분증 사본, 주주임을 증명하는 서류

2021년 9월 2일

주식회사 컴버스테크

대표이사 이 돈 원 (직인생략)