정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법과 정관에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로234, 403호, ㈜컴버스테크 대회의실

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 등

2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

나-1 : 사내이사 권 철 신규 선임의 건

성명(생년월일) / 추천인 / 주요약력 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계

권 철(75.12.15.) / 이사회 / 와이즈드리밍(대표이사) / 없음 / 없음

나-2 : 사외이사 신태호 신규 선임의 건

(사외이사 김태영 일신상의 사유로 사임)

성명(생년월일) / 추천인 / 주요약력 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계

신태호(76.03.28.) / 이사회 / 한국세라믹기술원(공학박사) / 없음 / 없음

다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(‘별첨’참조)

라. 제4호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 정정의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제21기 이사보수 한도액 제22기 이사보수 한도액

10억원 10억원

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제21기 감사보수 한도액 제22기 감사보수 한도액

1억원 1억원

사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 지참서류

1) 본인 참석 시: 주주총회 참석장, 신분증, 주주임을 증명하는 서류

2) 대리인 참석 시: 주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 주주본인 인감증명서 또는 신분증 사본, 주주임을 증명하는 서류

2020년 3월 12일

주식회사 컴버스테크

대표이사 이 돈 원 (직인생략)