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[공지] 제21기 정기 주주총회 소집공고

191 2020.03.12 10:32

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정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법과 정관에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2020년 3월 31일(화요일) 오전 10시


2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로234, 403호, ㈜컴버스테크 대회의실


3. 회의의 목적사항
  1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 등
  2) 의결사항
    가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
    나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      나-1 : 사내이사 권 철 신규 선임의 건

성명(생년월일) 추천인 주요약력 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
권 철(75.12.15.) 이사회 와이즈드리밍
(대표이사)
없음 없음

      나-2 : 사외이사 신태호 신규 선임의 건
          (사외이사 김태영 일신상의 사유로 사임)
성명(생년월일) 추천인 주요약력 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
신태호(76.03.28.) 이사회 한국세라믹기술원
(공학박사)
없음 없음

    다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(‘별첨’참조)
    라. 제4호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 정정의 건
    마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제21기 이사보수 한도액 제22기 이사보수 한도액
10억원 10억원

    바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제21기 감사보수 한도액 제22기 감사보수 한도액
1억원 1억원

    사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 지참서류
  1) 본인 참석 시: 주주총회 참석장, 신분증, 주주임을 증명하는 서류
  2) 대리인 참석 시: 주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 주주본인 인감증명서 또는 신분증 사본, 주주임을 증명하는 서류


                2020년 3월 12일


               주식회사 컴버스테크
               대표이사 이 돈 원 (직인생략)

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